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徐工机械:第七届董事会第三十七次会议(临时)决议公告
作者:admin 更新时间:2016-1-20 11:35:00 点击数:77
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证券代码:000425证券简称:徐工机械 公告编号:2016-6







徐工集团工程机械股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议(临时)决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会

第三十七次会议(临时)通知于 2016 年 1 月 16 日(星期六)以

书面方式发出,会议于 2016 年 1 月 19 日(星期二)以非现场方

式召开。公司董事会成员 9 人,实际行使表决权的董事 9 人,分

别为(按姓氏笔画为序):王民先生、王一江先生、刘俊先生、

李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、

薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会

议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》

的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一) 关于投资设立徐工消防安全装备有限公司的议案

公司拟出资 20000 万元人民币设立徐工消防安全装备有限

公司(暂定名,以工商登记机关核定的名称为准),公司持有其

100%股权。

表决情况为:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本事项不构成关联交易。

本事项尚待工商行政管理部门核准登记。

本事项经董事会审议通过后即生效,不需提交股东大会批

准。

内容详见2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2016-7的公告。



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。





特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

查看公告全文...
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