东材科技：关于召开2014年年度股东大会的通知-下载凯发k8

证券代码：601208证券简称：东材科技 公告编号：2015-025







四川东材科技集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2014 年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点





召开的日期时间：2015 年 5 月 15 日13 点 30 分

 召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公



司办公楼 101 会议室





(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日

至 2015 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

a 股股东

非累积投票议案

1 关于凯发k8官网 2014 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于凯发k8官网 2014 年度监事会工作报告的议案 √

3 2014 年度独立董事述职报告√

4 关于凯发k8官网 2014 年度财务决算的报告 √

5 关于凯发k8官网 2014 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于凯发k8官网 2014 年度利润分配的预案 √

7 关于续聘会计师事务所及支付 2014 年度审计 √

费用的议案

8 关于凯发k8官网 2015 年度向银行申请综合授信额度√

的议案

9 关于为控股子公司提供担保的议案√

10关于凯发k8官网 2014 年日常关联交易执行情况及√

2015 年日常关联交易情况预计的议案

11关于修改《公司章程》的议案√

12关于 2014 年度董事、监事、高管人员薪酬发√

放及 2015 年度薪酬认定的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八

次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公

司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2014 年度股东大会

会议材料》。



2、 特别决议议案：议案 11



3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12



4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：广州高金技术产业集团有限公司、熊海涛



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投



票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







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